На Дніпропетровщині оперативники Міндоходів викрили підприємство з тіньовими доходами

Оперативно-слідче управління Міндоходів у Дніпропетровській області зруйнувало налагоджений механізм виплати нелегальних зарплат в одній із компаній, яка займалася збиранням та переробкою відходів. Щорічний валовий дохід підприємства складав понад 15 млн. грн. Через ухиляння від сплати податку на доходи фізичних осіб до держбюджету не надійшло більш як 3 млн. грн.

Співробітниками слідчих підрозділів було відкрито кримінальне провадження після надходження первинної інформації від громадян, які вже не працюють у компанії. Фахівці Міністерства одночасно провели обшуки в чотирьох офісах компанії та на полігоні переробки твердих відходів.

У ході перевірки була виявлена «чорнова бухгалтерія» (штатні розклади, платіжні відомості, особисті картки і податкові накладні), а також встановлено факт використання праці найнятих працівників без офіційного оформлення трудових стосунків.

Під час проведення слідчих заходів опитано понад 100 осіб, зокрема офісних працівників та працівників полігону, які підтвердили факт отримання заробітної плати переважно готівкою (від 2000 грн. на місяць) та частково – на пластикову картку як офіційну мінімальну зарплатню. Вилучені докази свідчать про те, що тіньові доходи на підприємстві протягом останніх двох років отримували ще близько 200 чоловік.

Матеріали перевірки внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 УК України (ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах).

Оперативники Міндоходів викрили фінансові махінації великих платників податків майже на 400 млн. гривень

Працівники Міндоходів викрили фінансові оборудки, які здійснював один з великих комерційних банків, який, до речі, вже мав певні проблеми із Законом.

З’ясувалося, що протягом чотирьох років службові особи цього банку, використовуючи службове становище, ошукували своїх закордонних партнерів на великі суми. Таким чином махінатори привласнили майно трьох закордонних фірм на суму близько 355 млн. грн.

Також до поля зору податківців потрапило підприємство, що спеціалізується на оптовій торгівлі сільськогосподарською продукцією. У колі партнерів цього підприємства виявилися фірми, діяльність яких викликала в працівників слідчо-оперативних підрозділів певні сумніви. І, як виявилося, не даремно.

Результати перевірки засвідчили, що придбання зерна у цих підприємств існує лише на папері. А всі угоди здійснювалися лише для незаконного формування та заявки на відшкодування з бюджету податку на додану вартість, сума якого перевищила 35 млн. грн.

Наразі слідчим управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального ГУ Міндоходів – Центрального офісу з обслуговування великих платників внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження.

Матеріали надала Лівобережнa МДПІ м.Дніпропетровськ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області