На Дніпропетровщині викрито фіктивні операції на 2,3 млн. грн.

Співробітниками управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області викрито махінації одного з місцевих товариств з обмеженою відповідальністю на суму 2,3 млн. грн.

Так, протягом 2012-2013 років ТОВ «П», за рахунок виграного тендера на загальну суму 2,9 млн. грн., здійснювало поставку товарів для їх використання на Українському Державному підприємстві поштового зв’язку «Укрпошта».

Однак, як з’ясувалося, спритні посадовці ТОВ «П» протягом двох років оформляли фіктивні договори по придбанню товарно-матеріальних цінностей та зловживаючи службовим становищем фактично заволоділи бюджетними грошовими коштами.

Тож, завдяки працівникам органів Міндоходів Дніпропетровської області грошові кошти, отримані злочинним шляхом, у сумі 2,3 млн. грн. легалізовані в фінансово-господарській діяльності ТОВ «П». Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Триває слідство.

Матеріали надала Лівобережнa МДПІ м.Дніпропетровськ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області