Оперативники Міндоходів знешкодили одеський „конверт-центр” з обігом у 120 млн. гривень

Оперативниками Міндоходів викрито злочинне групування з 7 осіб, яке займалось конвертуванням грошових коштів на території Миколаївської, Кіровоградської, Київської та інших областей.

За час діяльності конверт-центру злочинцями було проконвертовано 120 млн. гривень.

Замовниками незаконних фінансових послуг були підприємства металообробного (несанкціонований прийом металобрухту) та аграрного сектору економіки (фермерські господарства, які спеціалізуються на вирощуванні зернових культур).

У рамках оперативних заходів було проведено спостереження за кур’єром центру від банківської установи в Одесі до офісу. Під час обшуку у нього було вилучено понад 3 млн. гривень та 500 тис. доларів США, а в приміщенні офісу 7 печаток та первинні документи, які підтверджують злочинну діяльність.

Триває слідство. 

Матеріали надала Лівобережнa МДПІ м.Дніпропетровськ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області